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广西一女网恋被勒索68万余元警方挖出背后洗钱团伙

发布日期:2021-08-19 21:46   来源:未知   阅读:

  2021年8月11日,看到洗钱团伙的最后两名嫌疑人被送进看守所,广西桂林市公安局秀峰分局办案民警终于松了一口气。至此,一“帮信”洗钱团伙被秀峰分局一网打尽,中国科协在线发布中国科技创业数字地图打造开,而案件背后的故事却是曲折回环。

  2021年5月3日,张女士怀着复杂的心情来到秀峰第三责任区刑警大队报案,称自己网恋被敲诈勒索六万八千余元!

  原来,4月中旬张女士在在刷抖音时下载了一款交友软件,后在软件上认识一男子,与该男子聊天后感觉相见恨晚。4月20日,该男子提出加张女士微信,张女士欣然答应,两人开始在微信上交友网恋。5月2日,该男子提出要与张女士,张女士按照该男子的要求到酒店开好房间为做准备,被“爱情”冲昏头脑的张女士浑然不知自己正在陷入危险之中。

  待张女士发完不雅照照及视频后,该男子却一反常态开始以恶害相告,威胁张女士转账,否则就将不雅照片视频发给张女士的亲友,张女士无奈向该男子转账6笔共计68600元。事后张女士回过神来,不敢相信自己竟然做出如此离谱的举动。

  接警后,秀峰分局第三责任区刑警大队迅速抽调精干警力,组成专班对案件展开详细调查。通过对案件的分析研判,侦查员迅速锁定了一名收款嫌疑人并组织抓捕,很快嫌疑人李某被缉拿归案。

  经调查,李某利用银行卡、微信,专门负责给诈骗犯罪集团转账洗钱。细心严谨的侦查员发现,李某所述与事实有许多出入,经过深入调查,真相终于水落石出。李某并非单人而是团伙作案,李某本人正是洗钱团伙头目!该团伙利用银行卡与微信,帮助诈骗团伙将诈骗所得赃款转走提现,流水巨大,是不折不扣的帮助信息网络犯罪活动(简称“帮信”)团伙,而张女士被欺骗、敲诈勒索一案仅是他们所犯罪行中的冰山一角。

  侦查员立即开展研判追踪,四处奔波,于2021年6月16日在柳州抓获了团伙成员王某、钱某。深挖线日在柳州警方的配合下抓获了最后在逃的唐某、赵某。

  至此,这一洗钱团伙全军覆灭,侦查员正在对案件进行更深入的挖掘研判,追踪洗钱团伙上线的诈骗团伙, 目前案件正进一步调查中。

  网络交友,一定要提高警惕,切莫被对方的花言巧语所蒙蔽,轻易汇款或转账;不要向陌生人透露银行账号、家庭住址、手机号码等个人信息;一旦发现被骗,应保留好证据,为警方破案提供有价值线索。

  买卖身份信息和银行账号可能会被诈骗分子所利用,千万不要为了蝇头小利,拿自己的身份证给陌生人办理开通银行账户,沦为犯罪分子的帮凶,自己也可能涉嫌违法犯罪。

  请广大市民妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息,一旦发现买卖、滥开银行卡的违法犯罪行为,应主动举报,并配合公安机关调查取证。澳门六彩资料网站管家婆