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谎称能拿到一手口罩货源 女子伪造合同诈骗700余万

发布日期:2021-07-14 04:15   来源:未知   阅读:

  广东场效应半导体:抓住国产替代机遇,拥有名校国际金融与贸易专业毕业的90后女子庞某,梦想过上奢侈生活,却被自己的“聪明”冲昏了头,她竟在疫情期间利用虚假的口罩交易诈骗他人700余万元。昨日,庞某已被雁塔警方刑拘。

  90后女子庞某毕业于一所不错的高校,母亲更是骄傲地向人介绍:“我女儿在校期间就考过了英语专业八级。”然而,这个家人眼中的乖乖女,并没有靠脚踏实地追寻幸福。大学毕业后,她高不成低不就,一边啃老一边瞎混。在父母全然不知的情况下,五年内结过两次婚。

  转眼间到了2020年1月,新冠肺炎疫情暴发,她见朋友圈里整天有人发售卖口罩的信息,便灵机一动,打起了倒卖口罩发财的念头。她瞅准资源紧缺的商机,积极与圈里人联系,并且大张旗鼓地招揽生意。在试着做了几单尝到甜头并建立“信誉”之后,她便放开手脚,大言不惭地告诉下家她可以直接拿到一手货源。

  今年4月,两家做外贸的企业想购买符合出口美国标准的N95口罩,通过多重关系竟然找到庞某。庞某根本没有货源,她却把这件事当成天上掉馅饼的好事。这场交易,她和受害人中间隔了“六道手”,她利用虚假身份和各类虚假资质骗过众人,签订伪造合同,骗走受害单位700余万元。

  5月,公安雁塔分局接到群众报警称,有人用虚假身份,骗取受害人信任,并与受害人签订伪造合同,造成直接经济损失700余万元,涉嫌合同诈骗罪。此案涉案金额巨大,涉案人数众多,雁塔警方高度重视,要求打早打快,尽全力为群众挽回经济损失。

  经查,2020年3月底,两家外贸企业需要帮助美国客户订购200万只符合出口美国标准的N95口罩。此时,因受新冠肺炎疫情影响,口罩依然是供不应求,尤其是符合出口欧美标准的医用口罩,采购起来更是难上加难。国内只有几家工厂符合出口标准,一般人就算是带着大额订单去,也是采购无门。于是,这两家企业便开启了寻求货源之路,一心想联系到能与厂家直接签单的门路。通过多方打听,终于在4月份联系上一条看似靠谱的采购路径。 签订完采购合作协议之后,嫌疑人又要求受害单位缴纳各类款项共计700余万元。直至交完最后一笔100万元,却迟迟没有消息时,受害人才开始警觉,发现上当受骗为时已晚。

  雁塔警方通过辗转多地,缜密侦查后发现,这是一起典型的合同诈骗案,嫌疑人以虚假的身份和项目骗取受害人信任,进而与受害单位签订虚假合同,骗取更多财物。

  诈骗过程中,嫌疑人和受害人之间隔了“六道手”,每个人都想从中加价扒一层皮,以假乱真,一个骗一个。警方查明,嫌疑人庞某压根就不认识口罩工厂里的任何人,厂家也从未与她以及这两家企业签订过任何采购协议。

  摸清脉络后,公安雁塔分局迅速收网。8月22日,本案主犯庞某被雁塔警方抓获归案,她对涉嫌合同诈骗罪的违法犯罪事实供认不讳。庞某在诈骗得手后,短短几个月疯狂购买奢侈品,所骗赃款大多被其挥霍。

  目前,雁塔警方已追回赃款500余万元,冻结涉案账户3个,冻结涉案资金200万元,主要犯罪嫌疑人已被雁塔公安依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖中。

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